Produtos e Serviços

Auditorias: forenses, de cumprimento e controle de riscos.

A auditoria forense cobre duas amplias áreas; Investigação de Fraude Interna e Suporte de Litígios, tanto em entidades privadas como públicas. Aplicando técnicas específicas para a determinação de indicadores e tendências, entrevistas e análise documental, obtemos evidência da ocorrência ou potencialidade de fraude.

O exame e a análise focalizada na obtenção de evidências, a redação de reportes em uma linguagem compreensível para advogados e auxiliares da justiça e a possibilidade de oferecer testemunho experto na Corte, resultam um apoio invalidável para os profissionais que devem levar adiante seus litígios.

A Auditoria de Cumprimento tem o objetivo de avaliar a existência e eficácia dos controles implementados. Resulta crítica em relação aos requerimentos legais e regulatórios. Se empregados ou terceiros vinculados à organização, cometem delito e se demostra que a empresa não implementou um programa efetivo para evitar ou minimizar as hipóteses de ocorrência, severas sanções econômicas podem ser aplicadas, além da responsabilidade civil ou criminal que pode recair sobre Diretores e Gerentes.

Nossa prática de Auditorias de Cumprimento, avalia o estado de situação das organizações ante regulações locais e padrões internacionais, desenha e/ou assessora no estabelecimento de programas formais, monitora e valora seu rendimento.

Este serviço é conduzido pela Divisão de Auditoria e inclui apoio para o melhoramento da efetividade dos controles e treinamento do cliente para fazer frente aos requerimentos dos reguladores.